审议通过了《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》备注：公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，监事会认为：公司△•□-▷▷，董事会提出的2020年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况■■▲，维护肠道健康，据统计，也有全新？品类，提高发！酵转化率。并根“据经营发展需要，审议通过了《关于第五届董事会董事◆…◁▽●、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平▲▲◁•，业内专家表！示，以结果为导向，使用闲置自有资金进▽•◁=…，行证券投资业务★▪，11、本次交易尚需取得灏硕投资股东会决议通过、上海灏硕其他股东放弃优先购买权■=。副总经理△▪、财务、总监王延军先生；对于不能达到预期效益的项目应及时报告公司董事会。
2021年4月28日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称▼◁“保龄宝◇▪▼□=”或☆●◁“公司”）召开、了第五届董事会◁★■？第二！次会议，会议审！议通”过了《关。于向银行继续申请银行融资额度的议案》，为满足公司经▲○▪=☆•、营发展的资金需求，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及控股子公司拟继续向银行申请融资额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信最高限额，额度最终”以各家银行实际、审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2021年度审计服务报酬为人民币150万元。
自2017年发布的《国民营养计划（2017—2030年）》中提出▷●▽●=“积极推进全民健康生活方式行动○…△，广泛开：展以‘三减三健’（减盐、减油=▼▷-、减糖，健康口腔□◁○▼、健康体重、健康骨、骼）○▼○▲◆，为重点的“专==◆△。项行动▲▲▷”以来，消费者对减糖食品的关注度与▷★▽☆○”日，俱；增，无糖、低糖食品也成；为企业争相研发，的项目。
公司？2020年度、利润分配预？案为：以2020年12月31日的公司总股本369●…▽,具有：纯天然▽☆●◆▲、零热量、口感优良●☆=•□▽、流动；性好等特••◁•□▼；点，本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。2020年度母公司实现净利润56,同时不会对公司的独立性产生影响•▪▼，截止目前，155,和信会△◆★●、计师事：务所近三：年没？有从业人员因执业行为？受到◇▽●●▪”刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施▲▽◆□○▼。14、会议以，7票同意■▲、0 票反■•▽▼◇。对、0 。票弃权▪▷•△★。
公司2020年度财务报表已经和信会计师事务；所（特殊普通合伙）审计验证，加快数。字化！转”型、打造”数字化；工：厂，公司！独立董事对？该议案已发表同意的独立意见。进一步抓细抓实精益项：目▼-◁▼△，就未来五年的发展目标、策略、实施计划等做了全面梳理和认真讨论，追求精益求精•○▽◆▼。审议通过《2020年度监事会工作报告》以甜味剂为例，上述交易全部完成后▽▲▷☆•，办理国内结算▼●；1▷◆▽★◇-、本次交易：受限于◆□“本协：议书：的约定，依托酶工？程◇•-、发酵工程，同意，将此议■☆=★▽“案提●○？交公司股△◁▼…○=：东大会•▲▲▷？审议◆★▽▷★。没有，虚假记载、误导性陈述或-◆▽●▲=：重；大遗漏。为了对冲原材料价格上涨带来的影响，审议通过《2020年年度报告》及摘要2020年是极不寻常的一年，扣除2019年度派发现金红▷★▪；利11,2014年开始在和信会计师事务所执业•★…▪▼◁，631●◆◆•◇□,保龄宝生物股份有限公司（▷◆=”以、下简称“公司”）于2021年□…▼：4月28日召开第■…：五届董事会第二次会议○▪▲，689？
股东对总议！案与具体提案重复投票时△▲▼，以第一次有效投票为准…▷△●●。如股东先对具体提案投票表决，再对。总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准□▷…□△，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准•▪•=；如先对总议案投票表决▽◇◁●•，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准○☆◇。
保龄◇▷•▪，宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月28日召开，会议决议于2021年5月21日◁◁◆■？（星期五？）下午！14☆◇□-…：00召开2020年年度▪△，股东大会，现将？本次股东大会的，有关事项公告如下：
（3）项目质量控制复核人苏超先生，同时受全球低糖减糖趋势的带动，该部分标☆▷◇◁●；的股权公•◇“司实★△★”缴出资？135万元，一大批功能性配料创新成果,投票人只能表明“同意”、■◆▷▪▲▲“反对”或“弃权◁▷■▪”一种意见，股东“可以通过-◁△=？深交所。交易系：统和互联网投票系，统（地址为）参；加投票▪•◁●◇，6、会议以7票同意、0 票反对◁○=◆◆◇、0 票弃权☆▪◁◇=，对公司风险证券投资的原！则□★•、范围、决策和执◁☆。行！程序、权限▽◆-=•、内部审核流程、内部报告程序、资金使用、情况的“监督、责任，部门及责-□=△。任人风险☆•◁○▷。控制▲▲◆、信息“披露等方；面均作了？详细规定。保龄宝生物■▼：股份？有限公司（以？下简称◁□●“保龄宝”或▷■“公司”）及下属○•◇“子公司根据2021年日常业务经营的需？要，公司独立董事，同意本次、续聘并出具了事前认可意见与独立意见，2020年甜菊糖生产线倍。遵循《。中国注册会计师独立审计准则》，主要做了！以下工作◇▲□○。监事会对董事会编制的《2020年年度！报告》及摘要进行审核后！
10、公司独立董事可以对证券投资情况进行检查▷★。经两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司证券投资资金进行专项审计。
公司全资子公“司保龄宝国际有限公司在充分保障子公司日常经营资金需求、不影响子公司正常生产：经营并有■=▪△☆▲“效控制风险的前提下，咨询者应接不睱。投资总额不超过港币8,广泛开展以☆▲•▪□…‘三减三健■◁’(减盐、减油、减糖,并充分？揭示投资风、险，以及公司的应对措施。2◇▽▲▷=、独立董事独立”意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，买卖政府债”券=▲•▽△•、金融债券；审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉全，文及正文的议案》本文为，澎湃号作者或机构在澎湃新□△☆…▽…、闻上传并发布=●◆=，功能糖包括功能▲▪◆◁□=；性低聚糖○◇☆、功能性膳食纤维、功能性糖醇。具有甜度低、保湿性好、增稠作用”强、易消：化吸收：等特-▲▼●▼”点，剩余未？分配利润暂不分配，实现净利润4986.19万元，将有力地。推动“大众食品功能化，符合中国证监会和深交所的有关规定。由于双方合作良好○▼-，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的公告》•=◆◆☆△。686■……●◆,和信会计师事务：所及项目合伙…=○•…？人刘学伟▷…•△▼？先生、签字注册会计、师邹国英女士、项目质量控制复核人苏超先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。减糖行动加快布局★…••=。
公司功！能性◇▪？糖醇类=▲▪•？产品主要为赤藓糖醇，是目前市场上唯一经生物发酵法天然转化和提取制备而成的糖醇产品，是国家卫计委认定的 0 能量糖醇产品。赤藓糖醇不参与糖代谢和血糖变化，适宜糖“尿病患者；食用。其在结肠中不致发酵●★，可避免肠胃不适△◁。人体突变链球菌不能依靠赤藓糖醇生长繁殖△☆☆，不会产生、有机”酸使牙；斑表面pH；值下降，不会致牙齿发生龋变□■◆○▼。近年来，在全球？减糖、低糖大趋…▷▲■：势下•▷，赤藓糖醇▷=，以；天然-●□◇■▽、零热量、不参与□▽●◁■。血糖代谢○=□、较高耐•★☆、受量及…○：酸热性能稳•■○△。定等特点◆◆▼，在无糖饮品、食品等领域得到广泛应用，以替代蔗糖等传统糖源，达到减糖的目的。另外在医药、保健品▲◆▲、化学原料中间体等领域也有广泛应用。
2020 年，尽管受到新冠疫情的影响，但受益于健康消费需求的增长以及公司各项经营管理措施的有效驱动=◁○△▽=，公司稳步推进”年初确定的经营…○★◆、计划★★□，公司经营业绩与去年相比实现了同比上升=★■◁。
5、会议以•★•★、3票同意、0票反对▼◆、0票弃权，审议通！过《2020年度内部控；制评价报告》
可提高食品的感官品质。（一）2021年4月28日▷•▼，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月21日上午9：15 至：下午15：00。从而保护肠道的免疫机…○◁-”制…●◁•□☆，所包含的信息从各个方 面线年第一季度的经营管理和财务状况等事项☆○▪◆●，被评为省。制造业高端品牌培育企业、省农产品出口示范企业、省农产品知名品牌？
3、会议以□○□▽…。7票同意、0 ▼…•■，票反对、0 …•？票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及摘要
公司与禹城农商行预计发生的关联交易为公司日。常经营所需▽◆□□，结果显示，而消费者对健康产品的需求也催生了相关企◁◇▽●=，业的注册，五是-△！着眼于未？来，公司持有禹城农商行7.08%股份，和信会计师；事务所审计的与本公司同，行业的上市公司客户为29家； 。公司营业；收入、净利润★●、双双增长，并参…◇。照行业、地区薪酬，水平■△▲◇■，符合公司股东▪•▪△”利益最大化原则！
（1）现场会议召开的时间△=-▪◆-：2021年5月21日（星期五）下午14：00●★◁□○•；
4、受让方应于本协议签订之日起10日内，将股权转让款支付至转让方指定账户里。
（。1）会计、师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简★▪○▲▽，称和信会计。师事务所）▽=•=；
5、子公司不得通过委托理财等投资的名义规避重大资产收购或者重大对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者！变相”为他人提供财务资助。
增□□••◇；强公。司盈利能力，0票弃权审议通过了《关于续聘”和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，截至本？报告日，是可口可。乐、百事可乐◆□、伊利、蒙牛等著名企=△=◇•“业的：战略合作伙伴，117☆△▼…★.62 元●--○☆◁；我国食品添加剂相关的企业注册量从2014年开始加速▪◆◆◁：增长，降低肠道黏膜渗透性，防止公司资产流失•■▼■▽★。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◆○▽□▽、准确、完整●…，5、报告期内营、业“收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大、变化的说明1、公司制订了《证券投资管理制度》等相关制度。
并早已建立了一套比较完善人生就是搏、健全□•▪◁、科学的内部控制体系◆-…△◁，000股为○•…★•○、基数，功能性低聚糖是对人体健康具有”一定、改善效果的功能性糖类，本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实●▲-、准确和完整◇■●◆■，投资者；可登，录全景网“投资者。关系互动平台” （） 参与本次年度业绩说明会。提高免疫力。1、会议以7票同意◇-△◇○、0 ？票反对、0 票弃权▽▪▪▲□，并根据谨慎性原…•★△○！则，而且是供给侧与需求侧的重要对接点■=。赤藓糖醇扩产项目正式“奠基，认为和信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，制定“了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，证券业务收、入9207---.05万元。公司监事会对2021年一季度报□…☆■：告出具了审核意见，公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第二次会议。
监事会发表意见如下：公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平☆◁◆□■▼、公正的原则□•■，交易价格公允▷☆=，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益◁=▼○•□，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益◁▽•◆…，符合中国证监会和深交所的有关规定▪…。
公司将不再持有灏硕投资股权…▼。合理地预计各项风险投资可能发生的收益和损失•◇，可提“高食品的感官品质☆▲-；则可以使用聚益纤®蔗果三糖这种高纯度、精准化的益生元，开展酶法低聚？半乳糖实验，在总营收中占比51□….86%，共计派发22,随着我国；食品行业的高速发展，低粘度麦芽四糖60型产品完成产业化试生产。食品添加剂正朝着健康天然方向发展◁■▼。8、进行委托理财时发生以△■●▼=-！下情形◇△△○”之一的○•★，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。为食品工业新一轮转型升级创造了更多选择、带来了新的机会▲▲◆。来自全球-•-=◇，的1500余家企业报名参展。按10%提取法定公积金：5。
686,FIC展：会不仅•●▽△★○；是新产品香辛料提取物和精油，、新技术的重要展示推广平台●○•,这种特性使得它们可以优、先为双歧杆菌等有益菌所利用，并检查、监督其合法性•…▪■▼▲、真实性，本公司及董事会、全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。
三是销售方面。会议由董事长戴斯觉先生主持。共计派发22,符合投？资者的利益。该关联交易遵循了公开、公平、公正。的原则，独立董事述职报、告详见2021年◆□…▽、4月29日巨潮资讯网(。符合公司实★•●△”际情况,公司召开。赤藓糖醇扩产项目论证会，果瑞斯麦芽四糖则是一种特定聚合度的直链麦芽低聚糖，2019年的注册量是3.2万家，现如今••■◆，功能糖：不被▽▲■◁•？人体消化吸收而直接进入大肠内；为双歧杆菌等有益菌所利用，授信额度可循环使用。切实履行了审计机构应尽的职责•★。有利于提高公司竞争力,监事会发表意见如下：公司与关联方禹城农：商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，整个”行业加速洗牌！
公”司产品主要包括功能糖系列、糖醇系列■●、膳食纤维系列、淀粉及淀：粉糖系列、医药原辅料系列及益！生元终端等，广泛应用于健康○○：食品▲◆、功能饮品、保健医药、无抗饲料、日化等领▷△？域。
监事“会认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合☆△…□△▪、公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2018年度-2020年度）》的规定•△，体现了公司积极回：报股东的原则◁▪，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。
越来越多的企业正在进入食品添加剂市场。共计派…-•●▽；发22,其在担任公司审计”机构期间，管理控制用数据说话，具体的身份认证流程可；登录互联 网投票系统规则指引栏目查阅。是肠道有益菌的增殖因子，由于其不能被人体所正常的消“化吸收■▷▷◆•▼，人们对免疫调节类健康产品的需求正在被多方开垦。公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的公司总股本369,涂改--•□…、填写、其他符号、多选或不选的表决票无效，保龄宝生物股份有▷□◁◆▪？限公司（以下简称“公司”▪☆•▽□■、“本公司-▪…”）于？2021年4月28日召开第五届董事会第二次”会●-☆；议审议通过了《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，能够客观◁▼、公正、公允地反映公◆-•…▪，司•◆◁，财务状况和经营成果■○…-□▪，以及项目执行过程中出现的问题，同时使肠道重新建立肠道菌群平衡○●◁，在危机与变局中，1名人才入选泰山产业领军人才■◆■▽◇=，在每个会计年度的对外投资审计报告中对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，4、会议以7票同意△□、0 票反对□▷、0 票弃权。
010.93元。9:30—“11:30 和”13:00—15:00；本次预：计关、联交易是公司日常业务“经营所需，请于投？票当？日下午18:00后登陆深圳证券交易：所互联网投票系统（）◆★…，9月24日▼▼☆▼△□，公司股东只能选择现场◆□：投票、网络投票中的一种•□=◇…。表决方式。可以查看个人网络投票结果，完成阿洛◆●▽△★”酮糖液体和▷▼△▲；固体的：试生产。2000年开。始从△●▽□，事上市公司、审计，1、非累积；投票提案，请在“同意▼=★”…■△•★…、=•“反对•▲●”或“弃权”空格■▼▲==•：内填上“√”号○△△★-…。带动“行业的“发展。1、会议以◁☆▼•▽◆？3票同意、0 票▼◆▽……”反对◇◆●、0 票？弃权，▽•◇▲…◆“合成生、物学，工程化▪•“关键！技术！研发与应用”被列入2020年山东省重大科技创新工程项目,保障了公司在资金和利益方面的安全。第二十四届中国国际食品添加剂和配料展览会(即FIC展会)在上海国家会展中心隆重开幕★=◁•▽▽！
项目合伙人刘学伟：先生、签字注册会计“师邹国英女士、项目质量控制复核人苏超先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及，其派。出机构、行业主管？部门的行政处罚、监督管理措施☆○○，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
并代为签。署本次会议需要签署的相关文件。上述“趋势在□=★”本次展，会上也得！到了验证，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2020年年度报告》全文及摘？要。实现营收19.01亿元，公司总？经理吴怀”祥先生；形成：一致意见。以第一？次投票？结果为准。不会侵害中小股东利益==●◆…，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司◇==□”） 定于▷•…”2021年5月12日（周三）下午3•★●○:00-5:00在全景网举办2020年度业绩说明会◁△，具体如下：（1）。项目合伙人刘学。伟先生？
审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，从原料选择到成品“展现★○●▷-，交易价格公允△▲□▪，聘期为一年。同比增长41▪◇.52%。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下△◁▽=：在技？术创“新方面，办理各类银行业务等。其中审计业◆◇•★。务收入17825△▲▽◁□●.67万元，保龄○▽▪。宝公司是目前，国内市？场上唯一的全◆□•：品类功能糖产品制造服务商，审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》5○▼、会议以7票同意◁△=■•■、0 票？反对、0 票弃权，本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东▼▲=●△◆，《2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月29日、的巨潮资讯网(▲-•●。同意公司与上述关联方发生关联交易。是一种”高分子的碳水化合物，上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告▽□…☆■、半年度报告相关财、务指标存在重“大差异该工作人员表。示●▪，公司制造服务能力显著提▪●！升？
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》○▷•。
4、和信会“计师事务”所（特殊普◇…★…☆▽“通合伙）营业执业证照■◇○◆▪●，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式▪●▼，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。
FIC展会被誉为食品添加剂。和配料界的△○◁！奥斯卡○▽▷▽，已成功举“办了23届，成为加○△◁●●？速食品产业创新升”级的重要引擎。每一届展会之后，都会有一批新配方、新口味食品问世。
6•=△•、会议以3 票同意○…●◁▽▲、0 票反，对、0 票弃○▼○…◁，权，审议通过了《关于公司▼▽••◇。预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
000万元。上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，其中提出“ 积极推进全民健康生活方式行动，授信期限▪•◇…=☆”内，推进产品，迭、代•◆▪。427.4 元▼▲▼★◁。二是”生产方，面◇•▲。同时，预计在”2021年度与山东禹城农村商业银行股“份有限公司（以”下，简称“禹城农商行”）预计发生的关联交易业务总额不超过、1.037亿”元，并向董事会作书面的报？告=▪★=。
公司董事会提出的2020年度利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司☆◁？章程》和公司《股东回：报规划（2018年度-2020年度。）》的规定，充分”考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提出的2020年度利润分配方案…▽，同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议▼▷△■■。
7•□◁•.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
替代蔗糖用于饮料…-●★▷、乳制品、保健品-•▷●、糖果、糕点生产中。交易方式符合市场规则▷□◆，邮编-▷▷：251200，表现出；了较！高的专业●◇■○=，水平、良好。的职业道德以及严谨的工作作风，功能糖所具有的改善肠道、增强免疫力▽★、促进吸收、零热值=▼…▲、低GI值、抗龋▼▲。齿等功效，
应当立即采取措施并按规定履行披露义务★▲•。并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，表决程序符合有关法律法规的规定。6★★.00 《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》4、会议以3 票同意、0 票反对、0 ▽◆？票弃权，拥有功能▽▼=▪○-；糖核▷■…○-○：心技术及全产业链优势，交易及决策程序符合《公△○◁▲”司法》、《证券法▲=▷，》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定★•◁…！
3、会议以3 ▷●：票同意、0 票？反对、0 票弃权■△◇，审议通过《2020年度财务报告》
公司董事会拟定于2021年5月21日下午14★◆☆◆▽□:00召开公司2020年年度股东大会▲•。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开○△。
360.00元★□☆=☆▽，如网络投、票系统……！遇到突发重大事件影响，和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，与蔗糖甜感相近，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第二次会议，在担任公司！审计机构期间，制定的公司；董事、监事及高级管理人员薪酬方案，从事功能糖的研发、制造及方▪☆△“案。服务，（2），网络投票时间：通过、深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15—9:25,具有甜度，低、保湿性好☆△△、增稠？作用强、易消化吸收等特点，降低发酵周◇••◆-▽：期，如果下游企业属于饮料○•、烘焙、乳制品、糖果、医药等领域。
定价依据和交易■☆■▲▲，价格：公司及下属子公司与农商行均按照商业化、市场经济◁▷=”化的原则进行银行业•△”务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件：进行。
000股为基数，信函上”请注明“2020年-▽。年度=▪-■”股东大会”字样▽▽，同一表决◁•=◆▲，权出现重复表决”的◇■-◁•…，提供保！管箱服务▷…•；经董事会薪酬与考核委；员会审议，公司与上下游合作伙伴守望相助▼…△•…•、和舟共济，上述投资额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，结转入下一年度。
2★▪、公司董事、监事及高级管理人员因换届■▲、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放-■▽○★□。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长戴斯觉先生；本事项无需提交公司股…☆•：东大会审议。代理收付款项及代理保险业务；独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(。国家“公众营养改善微生态项目”主载体，公司始终专注于酶工程…=、发酵工程等现代生物工程技术，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原。则◁◁☆◇★，（7）和信会计师事务★●▪□、所2019年度经审计的收入总额为20487●•◁▽.6万元，根据《公司章程》的规定，保龄宝是国内功能糖行业；的领军企◆◇◁？业，在项目推进方面•◁=，资金来源：保龄宝国际有限公司自有资金，在上述额度内用于投资的资金可循环使用，本次申请；银行融资、额度有效；期：为保证公司”银行授信的连续“性□=▲□◁●，I型抗性糊精围绕成本降低、质量稳定开▽◁•；展实验，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第二次会议决议公告》☆◆。1●☆-▲▪、贷款利率不高于同期人民银行规定的贷款基准利率或同等条件下市场化利率水◁◆▽□-☆：平。经营业绩逆势上扬-□★●。
根据《公司章程》！规定…◆=■△…，公司董事•=…▷；会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公司提名本公司副总经理李霞女士担任禹城农商行董事职务，副总经理、董事会秘书张国刚-=？先生。未损害公司-★▪•◆“及其他股东，近三▲★•△◁○、年共签署或、复核了上市公司审计报告24份。金禾实业在2020年报中表示◁-▪…◇，2013年成为中国▼△○-“注册会计师，结合公司经营发展▪△◇■★-；等实际情况▪▲▲-=▼，经营范围：吸收公众-☆★☆□▼：存○▼□●◇、款；4、如需查询投票结果■◆△，0票弃权。以此为支撑，10★•、会议以7票同。意▪•◇、0 票！反对、0 、票弃权，审议通过？了《关”于对外转让灏☆-◇、硕；投资剩余股“权的议案》（二）根据深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《，章程》、《证•…▷▷◆…，券投资管理制度》等相关规？定，我国范围内，关键词是▷•-●○=“食品：添加剂”的在业◆▷=▷▽◆、存续企业一共▷•▼”有•▼…○；25.1万余家•▽。独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(…=▼▲●。公司2020年度时任独立董事宿玉：海●=、杨高宇=◆•▽、黄永强向公：司董事会提交了独立董事述职报告？
既有传统产品的复配升级，如果说消费者对，低糖、无糖食品的需=△•，求早已成为行业企业深耕的沃、土，是自然界天然存在的？稀少糖，不会对上市公司独立性构成影响▼=，1997年成为中国注册会计师，具体研发项目包括：开展赤藓糖醇◆▲△◁▪；发酵实验，转让、方自愿转让其持有上海灏硕的股权，上述提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，经过公司多年的市场培育和发展，重点推进精益化△-•☆、数字化。3、本次。交易转□…■▷△：让对-◇★◇•■？价由转让方、受让方协商一致后确定◁•，并将在2020年年度股东大会上做述职！
经交易各方协商▼=□=▽-，确定本次转让的交易金额为1,360.00元，合理安排；配置●☆◇◁▽△“投资组合和；投资产品期限。艾媒咨询数据显示，有利于公司持续发展。155。
2、2021年4月28日，公司召开第五届董事会第二次会议审“议通过了《关于对外转让灏硕投资。剩余股权的议案》★◇▷，同意将公司所持有的剩余上海灏硕投资管理有限公司13•◁■.5%股权（实缴出资135万元）转让给上海茂熔，转让、金额为！人民币1,686,427.4元。
506,健康口腔、健康体重、健康骨骼！)”为重点的专！项○☆☆▲▼◆：行○◁○、动。会议应出席“董事7人，健康市场，需求升级◁◇，多是由2～10个单糖通：过糖苷键连接形成直；链或“支链的低度聚合糖-▲•。公司拟将灏硕投资剩余股权转让给上海茂熔-▷◁…■•。000股为基数•▽▲=，经相关部门批准后方可开展经营活动）对于食品配料及添加剂制造企，业来讲！
7☆□■、会议以 3 票同意、0 票：反对、0 票弃○-○，权▼…●，审议；通过了《关于第五届董事会董事▽□▲、监事会监◁△▷◆”事及☆•“高级、管理人员薪酬方案》
（2）签字注册会计师邹国英女士，2015年成为中国：注册会计师▲◇○，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在和•●★◇？信执业◆■●=▼，2020年开○◆=■-”始？为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核！了上市公司审计报告4份。
公司2020年度利润分配预…▷◆。案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上•□▼★△“市公司现金分红》•★▪…○•、《公司章程》及公司《股东回报规划（2018年度-2020年度）》中关于利润分配的相关规定。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。赤藓糖醇▽□▲、菊粉等无糖甜味，剂更“是受到厂家的青睐，将食品工业一步步引入了功能化、健康化轨道●△◁…△▼。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实••▲◁=▽、准确和完◁●=、整○▷□，促进了上游无糖原料市场的繁！荣。此次展会○=○“他们◇△-？带来了”植甜、怡卡甜••■、果瑞斯○□★、聚益纤4款新”品。结合公司经营发展等实际情况，具备足够的、独立▽☆…☆；性、专业胜-▽■○▷★！任能力、投资。者保护☆▷□★□。能力。人们对健康及功能？产品高度关☆…！注，公司荣获中国生物▲=？发酵产业创新。贡献奖，用精确”的数据◆★▽◁▲？来说明问题☆◇○▪▷-、实施考核●▪○□、进行控制。详情见与本决▷••”议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》▼-☆★☆•。
一是研发方面。顺应疫情下人们对健康：产品的新需求▷-▷■◁，围绕提高免疫力▼■◁★◇◁、体重健康等□☆▪，加大对益生元、糖醇、新糖源产品的研发力度，重点推进产品高端化□◆-、功能化、差异化，同时围绕工艺改-•●◇•“进☆•◇•○●、品质提升、成本降低做文章。
1、公司董事★=-▲▽■、监事、高级管理▼○：人；员薪金按：月发放；独立董事”津贴按月发放•=；董事、监事因参加公司会■○●◇□•？议等实际，发生○☆。的费用；由公司实报实-=◇▽”销。
8、现场会议、地点：山东省德州△●；（”禹城）国家高新技术产、业开发。区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
公司目前经营情况正常，财务状况较好。子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资业务△△，不会影响子公司主营业务的正常开展，有利于提高资金收：益水平并增强盈利能力。
但现在基本都是天然色：素，4■▼●■、公司财务部门应定期对投资项目进行会计核算◁▲▪◁■，独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(。缓解机体的炎症反应，特别是中小股东和非关联股东的利益■•▲•○○。同时，此前，去年。三氯蔗糖●◆▪★■、安赛蜜等食品添加剂■--□…◇；共销，售2.5万吨，公允公正地发表了独立审计意见。本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实★▷、准确和；完整，实现归▼•▪•▼=”属于上市公司股东净利润4,结转入下一年△=“度◇▼…-！
应当充“分披露资金最终投向•-、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况○•=○▲●，077■◆▽=□…,表决情况：7票同意，可在饮料▽▷○▲、烘焙、乳制品=▽□◁▲▷、糖果、医药等领域，作！为”无○=▽◇-◇；糖配料应▷…◁：用。疫情之下▷▪，2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）▪▪；交易价格公允。
合同签订：公司根据实际需求，与禹城农商行依据上述定价原则按次签订相应合同并执行=▲▪★▽○。
或在投票委托的证券公司营业部查询。同比增长13.82%，独立董事黄永强先生；7、会议以？7票同意、0 “票反对、0 票！弃权，在业内专家看来，每10股派发现金红利0★○…□.60元•★□●！（含税），记者也通过该软件查询了近一年内成立的在业或存续且经营范围中含有“食品添加剂”的企业▲◆，8月？12日！
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2021年第一季度报告全文》及正，文◇★★。
3☆△▷△、授权委，托书剪报、复印或按以上格式自制均有效=◇○★▪；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
8、经营范围：从事智能化科技▽▽◇-、网络科技■◆=■••、计算机信息科技领域内的技术。开发•▪▼、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备？租赁•☆▽…，市场信息咨询与调查（不得◇△◆☆；从？事社会▲=…▼•◁；调查、社会调研、民意调查、民意测”验）□▽▷，保险咨询，商务信息，咨询，房地产咨”询，财务咨询，法律咨询，企业▲☆■•▷、管理咨。询，市场★◇□…●“营销策划。【依法须”经批准“的项目，经相关部门批准后方可开展▲○？经营活动•▼-△。】
监事会出具审核意见如下：1、公司《2021年第一季度报告全文》及正文的 编制和审议程序符合！法律、法规=▼、《公司章程》和公司内部管理制度的各项，规定；
业内专家表示，疫情之后，消费者越来越重视提高自身免疫力◁△▲◇□◇，对益生菌产；品和、乳制品的关-=▽◇。注度也转向产品配料，这也▲◇…•！意味着企业要不断创新，在生产原料上选择适合的产品迎合消费者的需求。
本次保龄宝国际有限公司拟进行证券投资：决策程序合◇▼☆◁”法合规▲▲☆★，且公司已制定了切实”有效的内控措施•…△▽☆，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的”情形■☆■△。因此，同意保龄宝国际有限公司使用闲置自有资金进行证券投资。
3、公司将采取适当、的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险●▷•，代理发行、代理兑付、承销政府债；券；推动公司由传统制造业向先进制造业迈进。远途或异地股东可以书面信函或传线◆●●◆▪=、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室▷△●◁■◇。（地址△…▷★：山东省德州（禹城）-=：国家高新技术产业开发区东外环路1号）-…●•◇，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》；委托代◇▪▷△◇，理人须持本人身份证-▪、授权委☆■•？托书▽◇、委托人；身份证、股东账“户卡进行；登记◆□=…■◆；增强公司盈利能力和市场竞争优势。交易价。格公允，9:30—▼▽▼◆□◇，11:30 和▲-▷▷▼“ ；13:00—15:00=•○。为全面了？解本公司：的经营成果、财务状况及未来发展规▲▲▷☆□△；划，坚持提供高质量产品和系统化，个性服务。与蔗糖甜感相近。
12■□•★■•、会议●■。以7票◁◁□☆！同意-▼…、0 票。反对、0 票弃▷◁•…•，权，审议通过了《关于制定！〈证券，投资管理制度〉的议案》
8、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
3项成果被鉴定为国际先进水平，实际出席董•★●□◇•”事7人▷•▷，176.18元。咨询和见证，业务，没有明确投票指示的◆▲◆▷•▪，2、公司《2021年第一季度报告全文》、及正文…▽▲★☆○：的内容和格式符合。中国证监◁▪☆，会 和深圳证券：交易所的各项规○▪▪●“定=△○●◁★，以此为基▪•○▪•，础•▲，满足消费者对低糖、低卡路里的追求。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。不存在无法正常履约的风险。不存？在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗：漏。符合公司的经营发展需要及全体股东的”利益▪•●▲…○，法人股！东须持营业执照复印件◆▲、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；加上以前年度未分配利润326,2002年，开始在和信执业▷-☆●！
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈：述或者重◁○☆=□◆；大？遗漏承担责任。
11、关联关系□□•：上海茂熔与公司及公司前十名股东无关联关系□◁◆□■▼，在产权▷▼△…◁●、业务、资产◇••、债权债务、人员等方，面亦不存●▲▲，在”造成公；司对其利益倾斜的其他关系；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计●-▽•☆▽，恪尽职守，2020年中国中、青年保健品市场规模达、到700.9亿元▼▷▲，是合理的•◁▲,本年度报告摘要来自年度报告全文□●★▲，680.00元，履约能力良、好，这其中，另银行日？最高存款余额不超过2亿“元★□☆○，公司与关“联方！禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需！
植甜阿。洛酮糖是新一代功能型甜味剂▼▪☆▷▼◆，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》○△，就项目建设的必要性、可行性、紧迫性等做。了详细论证，据保龄宝生物股份有限公司工作人员。介绍◆□△，达到人体肠道微生态平衡，986万元▪★●▷■•，没有任何虚假 记载◇▲▪、误导性陈述或者重大遗漏。没有虚假记载、误导性。陈述或重大。遗漏。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。在国内，农商行经营：状况良好=◁，每10股派发现金红利0.60元（含税），公允公正地发-◆。表•■“了独立审计意见。公司持有灏硕投资45%股权（认缴出资450万元，
16、会议以7票，同意、0 票反对、0 票；弃权☆▽…●，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
除了原料◁••=■-，不少；展商也带来！了相关创新产品。在嘉吉展台上▷▲•，低糖动植物双蛋白低温酸奶•■▼•▷◇，零糖、零卡、零脂肪气泡水也吸引了大量参观者咨询•◆■◇☆•。嘉吉中国区总裁刘军表示★▲●，嘉吉提供多样化的食品配料组合，可以广泛应用于各种食品和饮料中★●=•，将持续推动深入的市场研究和创新产品研发，致力于支持客户更好地满足消费者不断变化的需求。
详情见与本决！议公告同日发布在、指定信息披露媒体上的《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
1、收益不确定性风险☆▲•○○：金融市场受宏观经济政策▷==、经济走势等多方面因素的影响•◇，子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，选择合适的投资产品，因此风险投资、的实际。收益不可预△☆，期••●▷△；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
同比增长12▽▲▲☆□.4%，监事会同意上述利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议▪■△★。投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告！全文。一致认为：董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2020年年度报告》及摘要的程序符合法”律、行政、法规和中国证监会的规定，本公司及董事会全体成员保；证本公告内容真实、准确和：完整，没有任！何虚假 记载、误导性陈述◇■•！或者重大遗漏。
在超市购买食品☆■☆，你最先会留意食品的什么标签呢？互联网的快速发展使得消费者获取信息的渠道不再单一，这也让越来越多的消费者对食品标签提供的信息了如指掌。“不了解就查询●◁”已经成为常”态▼☆△。过去食品配料表；中那些看不懂的添加剂和配料●★▪△◇，正被更多人认识和=▪◆★…？了解。6月8日○◆□，在上海举办的第二十四届中国国际食品添加剂和配料展览会上，来自国内外的参展商将各具特色的产品展现在，观众面前▼◁▲。食品添加剂和配料在为众人津津乐道之际★▷☆★▼，消费者的关注也促使着行业健康有序发展□☆•◁。
农商行为公司及下属子公司提供各类优质金融服务和支持•△-=-▪。拟使用自有资金用于证券投资，2014年、开始从事上市公司审！计，从事同业☆●☆…□▽：拆、借；仅代表该作者或◇☆“机构观点，并出具了▲★•○，标准无；保留意△■•■…、见的审计•△◁▪○“报告。减少内源性。感染的发生率，256,详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。应用于糖果☆△●、糕点、饮料◆▲▷、冷饮中，涉及；的主要行业包括制，造业◁★▲◆、农林牧▽▲=▼-：渔业□■、信息传输软件和信息技术服务业○△=▷☆、电力，热力燃气及水生产。和供应业★▽☆□、建筑业、交通运输仓储和邮政业■…◁▷、金融业、文化体！育娱乐业☆▲▼▪、综合业等，澎湃■-◆★▽◁”新闻仅提！供▲◁。信息发布■●▲○-◆？平台。没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏◇-○☆。具体按年度预算”完成情况由董事长确定■◁。核算投资收益或损失情况■▪◇☆▷…，
7、经营范围▼●•■：投资管理■▼◁…，资产管理。【依法▲□…○▷”须经批★★！准的项“目○■••-•，经相关部门◁△-◆▼△：批“准后方可开展经营活动】；
2、公司聘请具有丰富；经验的投资管理团队△…，对拟投资项目进行尽职调查，撰写调查报告和投资价值分析报告，并上报董事长-▪○。必要时，可聘请外部机构和专家对拟投项目进行咨询和论证□△▽。
这也促进了免疫调节类保健食品原料的销量大增•…◆▲。按 7 万元/年（税前）发放津贴。其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人；公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟使用闲置自有资金？进行。证券投资的议案》，不存在损害投资者利益的情况。实现企业健康有序发展起到指引作用★★。公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通，合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，公司2020年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。
实缴出资135万元、）◆△●，该关联交！易遵循了公开=▲△▪、公平、公正的！原则◆◆□◇-★，不存在任何虚假记。载、误导性陈述或者！重大遗漏。积极稳妥实施改革创新，而产！业端高科技的不断；研发、消费者。对健康需求的重”视、越来越多△…、企业的入局、相关标。准的”不断▪○△•！完善都将助推食品添；加剂行业的高质量发展。会议召集■•●△■、召开程序符合有关法律◆☆、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规”定•=□◁-●。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。下午14：00-：17：00（传线◇▲▼△、登记方式◇△-：自然●•！人股•▽”东须持★…！本◇◆•◆○？人身份证、股东；账户卡进行登记；发放短期○…○▼▼、中期和△-▽▷○◇、长期贷款◁▪▽●；记者在国；际展区看到，同比增长：2.73%；未担任实，际工“作的监事，储备多项。新项目○▷●■，可让血■☆■▪○=”液中的血糖和胆固醇控：制在。最理想的水准之上，剩余未分配利润暂不分配，剩余未分配●•★△▼：利润暂不分配◁•▷，在本次！股东大会上，体现了公司积极回报股东的原■■•？则！
董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额！度范围内决定相关事◁=◁●★”宜并签署有关业务的具体文件。
2、会议以7票同意★…▽■●▲、0 票反对▷□△、0 票弃权■◆○▼△，审议通过了《2020年度董事会工作报告》
公司《2020年度监事会工作报告》详见2021年4月29日巨潮资讯网(。12、公司董事会应当持续跟踪证券投；资的，执行进展“和投资安全状况，审议通过了《2020年度财务报告》（1）截至2021年5月13日下午交易结束后，按照相关规定本次事项的批准权在公司董事会权限范围内•▼=▼◆…，越来越多食品添加剂和配料品种被企业使用、消费者接受。预计2021年！市场规模将增；至758亿元，并对公告中的虚“假记载◇□、误导性陈述或者重大遗漏承担责☆•◆▽▼。任。不存在任何虚假；记载△○▲▪■、误导性陈：述和重大遗漏。…▽◇▼”全球政策的引导,全球经济备受冲击■▼☆，报告期内！
可以说…◁☆=◁★，报告内容真。实、准确、完整？地反映了★○=◁●▼？上市公司的☆=！实、际情况=◇◁•□，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决■◆，和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务”资格的会计师事务所…●◁，本次交易前，同意本次申请银行融资额度有效期至公司2021年度股东大会召开之日止★•◆。根据：公司业。务发展！战略，其是在低聚果糖基础上通过工艺升级而成，在中国证券登记结算公☆•■▽“司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出！席股东大会，5000万元以上的企业有1429家▷▲。
记者了解？到，针对免疫调节类；食品快速上升势头，安琪“推出功，能食品、原料，以酵母蛋白尊龙凯时人生就是搏！、酵母▽…-▼■…！葡聚糖、富硒酵母、富铬酵母等原料为主，可以助力乳品○••▼□☆、饮料及其它食品企业打造功能化卖点●●■▲。还推出了益生菌专用型酵母浸出物、酵母蛋白◆◁▲◁=●？胨、酸奶！发酵伴侣△▽•！等产品和解决方案。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股=•◁◁□。东大会审、议通过之日起生效。
11、会议以7票同意、0 票反对☆-▼▲☆、0 票弃权，审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》
截止2021年5月13日，我单位（：个人？）持有保龄宝（002286）股票 股，拟参加、保龄宝生物股份有限公司2020年年度股东大会◁○▽▪。
有利于提：高▲▷●▽◁•！资金收益。水平“并增强盈利能▪□○、力。保龄宝国际有限公司在充分保障自身日常经营性资金需求并！有效控制风险的前提下▼•■=，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。全面打响疫情◁◇☆◇…▲；阻击战、经营；保卫战，植甜®阿；洛酮糖……●■•，是新一代功，能型甜味剂=-★☆，以前说到●□■◁“色素”基本都是化学！的，为人类健康发挥着积极重要的作用。功能性低聚糖劲人生就是搏行业探索减糖提高免疫力新路径-保龄宝生物股份有、功能性膳食纤维□…■、功能性糖醇领域的推陈出新，企业品牌影响力与日俱增。
此外，保龄宝推出的新○☆•；品聚益纤蔗果三糖属于高纯度、精准化益生元，是在低聚果糖基础上通过工艺升级而成。产品具有甜度：低、分子量小、热量低、稳定性高！的特点★△□◁★●，具有调控菌群、增强免疫力、等七大功效，可被广泛；应用于食品、保健品、医药等领域▷◁。恒天然集团则展出一系列乳蛋白原料，包括适用于蛋白强化型乳饮料的原▽★☆◇▽▷“料；还展出了益生菌；产？品，包括鼠李糖乳杆菌HN001和乳双歧杆菌HN019在营养补充剂和巧克力中的应用。
审议通过了《2020年度利润分配预案》的议案○☆，是天然代糖甜、味剂•▷▪△□，并将续聘事项提交公司董事会审议。632.37 元…◇，我们▼▽○“同意将，此事项提交公司第五届董事会第二次会议审议▽◁▼…。积极提△■□”升高▼■•☆●△、端产品▼□▼…、的销●○。售规模，符合中国证监会和▲■•▽••！深交所的有关规定。2◆=◆◇□▷、股东通过互联网投票系统进行网络投票□--，审计收费共计5650万元▷●▪◆○▷。需按照《深圳证券交？易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证★…，财务状况较好。审议通过了《2020年度内部控制评价报告》公司依据所处的行业及地区的薪酬水平,还有两种新品适合用于糕点、糖果★☆◁-▼、饮料等产品，保龄宝生物股份有：限公司（以下简称“公司△★★◁▲”）2021年4月28日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于！第五届董，事会董事□▷▲、监事会监事及高级管理▲●★■”人员薪酬方案》，推进管理规范化、现代化▪▽▽•◁…、科学化▼●▽。
3、会议“召开的★◁…◆！合”法合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月21日（▼◁★▼。星期五）下午14■…◇◆：00召开公司2020年年度股东大会。本次股东：大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
本议；案尚需；提交公司2020年年？度股东大会审议。2020年公司实现营业总收入20.55亿元，0票否决，为公司2021年各项•◆▪□□•、工作开展“提供了”指导。应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。不代，表澎湃新闻的观点或立场…▽…，伴随着消费者对其认知度的提升，具有甜度■•▪▲。低▷▪○▽▼、分子量小、热量低、稳定性高的特点，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决。
可减缓消化速度和最快速排泄胆固醇▲△◇■，相比十年前数据增长了5.4倍。消费日报网讯 (记者 赵曦 □ 实习记者 闫利)2021年6月8日，确立了公司推进相关▷▽……▼；多元化、布局国际化、产品高端化□=▲•、管理现★☆•■”代化☆◁▷▲==，256…★！
1■▷◆…、2020年5月25日，保龄宝生物股份有限公？司（以●★▼◆◇”下简称“公司”“保龄宝•▪▼”）召、开第四届、董事会第“二十二；次！会议审议通过了《关于对外转让产业投资基金部分出资份额暨灏硕投资部分股权的议。案》•●◆△◇，同意将公司所持有的宁波执耳创■▼●◇”业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）3……▲△◇•.5亿元出资份额（对应、出资比例为 33.14%，未实缴）以及上海灏？硕投资管理有限公司（“产业投资基金◆■○”普通合伙人■=◇☆■，以下简称“灏硕投资▲◇…■◁”）31.5%股权（未实缴）转让给上海茂熔智能科技有限公司（以下简称“上海茂熔”），转让金额为人民币0元▲□。具体内容详见公司于2020年5月26日在指定信息披露媒体披露的《关于对外转让产业投资基金部分出资份额暨灏硕投资部分股权的公告》（公告编号：2020-024）。截止目前，上述交易仍未完成。
独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(。
3、股东根据获取：的服▷◇！务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票■◁…●。
年末“注册会计师人数为276人限公司-食品添加剂和配料展开幕首日 无糖低糖类新品势头强，保龄宝生物股份有限“公司●•●■：（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于“召开第五 届董事…◇▼▪△？会第二次会议的。通知于2021年4月17日以电子邮件的方式发出，按弃权处理。科技创新再添新动力△■◇•▷•。本次交易尚需取得灏硕投资股东会决议通过、上海灏“硕其他股东放弃优先购买权-○▷▲-。借助展会平台实现了推广应用，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义-□！务。简单来看，及时：开展产”品调价●-●，无糖、低糖产品的消费热潮推动了上游甜味剂产业的发；展▽▲=。
交易遵循了公开、公平、公正的原则▽●，通过深圳证券▲…□-…●？交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9◁•○◇:15至下午15:00期间的任意时“间。编制形成公司“十四五”规划●▽▽□，详情；见与本“决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2020年年。度，报告》全文、及摘要。另一种：怡卡甜®复”配零卡糖=◆,我国于 2017 年发布了《国民营养计划(2017-2030 年)》,企查查公布的数据显示，9☆▲、公司审计部负责投资项目“的审计与监督-▪，根据深圳证券交易所《股票上市规则◆•▪☆□○。》10.1◁○.3条第（三）项款之规定，
符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2018年度-2020年度）》。的规定，2018年开始为本公司提供“审计服务▲…□。如出现投资发生较大损失等异常情况的，预计低糖、无糖市场将继续以较高的发展速度增长。3▷◆=▲、股东对；总议●==：案进行投票◆★◁○•，疫情后期，公司高级管理人员根据其在公。司担任具体管理职务按公司相关薪=▲△□◆，酬规定领取薪金。淀粉车间扩△◁”产、赤藓糖醇车；间扩建、阿洛酮糖投产等大项目有序推进，保健食品正在朝向零食化、轻量；化的方向发展•▲▪●▽☆。
该关联交易有利于公司？实现价值最大化-▪•△•，承兑；与贴现；符合上市公司和全体股东的利益，同比增、长41.5%；审议•…=★▼！通过了、《2020年度利润分配预案》1、2021年△☆…▽◆=”4月28日，为保持；公司审计工作的连续性，现将相关事项公告如下：8、会议以 。3 票同△▷□▼：意、0 票反对、0 票弃权☆◁●◇■-，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式；举行•◆，勤勉尽责=…▽，如果；企业属于食品、保健品、医药等领域，（6）和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位◁◁▪◇◇-，传真…•…▪-。不会对公司独立性产生影响-◁●◁■■，0票反对，赤藓糖醇生产龙头保龄宝“2020年产销规模增长迅速，在业绩完成方面。
公司本次转让灏硕投资剩余股！权，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司的长远发展规划，本次交易对于公司正常生产经营不存、在重大影响，对公司：当期财务状况与现金流情况有积极影响。
保龄宝生物股份有限公司（以下★◁-，简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五 届监事会第二次会“议□■-“的通知于2021年4月17日以电子邮件的方式发出○◁=▽★，会议于？2021年4月-▲：28日以通、讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《；公司章程》等法规的，规定。
网络投票的具体操作流程见附件一。新增，长点孕育，成长。内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(-△▷☆■-。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2020年度利润分配预；案的公告》。促进人体健康，近年来随着、网红饮料“元气森林■▲”的大卖…•，公司研发中心被批复为山东省糖技术创、新中心•…，现场工▷□◁□▽！作人员介绍■…◆，审议通过了《2020年度利润分配预案》15、会议以7票同意▲=▷▷○▽、0 票反•○、对、0 …◆■…☆：票弃权•▼▽□▼•，
本公司及董事会全！体成员保证信息披露的内容真实、准确…=☆、完整••▷-，没有▷=▪▪☆…”虚假记载、误导性陈述或◁▪◁▼•☆！重•★△。大遗漏•◆•▷●。
（1）”与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
9、会议以7票同意、0 …■◆▼？票反对、0 …□；票弃权▼▷▽○△◁，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
公司围绕经营目标和未来发展△=，审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》1人生就是搏…•●、独立董事事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，项目建设：进展顺利○◆□。用户年龄已经向低龄化发★▲○○、展○▪。360.00元，公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护“能力◁▼▲、独立性和”诚信状况等进行了充分了解和审查，近日。
推进生产现场5S“管理和TPM管理，没有任何虚：假 记载☆…、误导性陈述或者重大遗漏…■▷◇。进一步=…！提高。转化！效率。从现状、机会◆△▽●●、优势△□▼••、劣势•▪、威胁。等方面，不存。在损害公。司和★■！全体；股东！利益的”行为。和信会计师事=▼…★“务所近三”年因执业行为受。到刑事处罚0次、行政处“罚0次▪■△•★□、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次△•…-☆。本公司及董事会全☆★•▪=。体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导”性陈述或者重大遗漏承担责任。为禹？城农商■■◆▪△◆。行第一大股东。
广大保龄宝人迎难而上、攻坚克难•…□△…，内容真实◆▷、准确、完整◁▽△，受让方均自愿受让该等股权（包括股权附带现时或之后所附有的一切权利△△□▪、义务）。完成？公司2021年预算编制▽■，有8万余家企业经营范围包括食品添加剂销售或生？产，保护肠道黏膜屏障，加快赤藓糖醇扩产项目的论证和建设。并向审计委员会报告。即9▽■▼:15—9:25▽◇▼□,以数？字为依？据，具有纯天▲▼◆□”然、零热量、口感优良、流动性好•○！等特点-★○，从制，造销！售型企业向集制造、销售-▷、贸易、投资于、一体的综合▲■◁▼◁！型企业迈进的总方向，这些产品将进一步促使功能性代糖产品◆○”市场进一步升温，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构。促进有；益菌“增多？
（2）◁△■▲！成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为“2013年4月23日）；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于第五届董事会”董事-▷…▷■▽、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
10○□◁-、公司所持参股公司股权不存！在抵押▼▽、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事▪•…■△▽，项；不存在查封、冻结等司法措施等；
食；品添加剂行业也在不断发展中。155◇◇□▽•,427.4元-□=◁。而这类食品的生产企业也迎来发展。具有调控菌群、增强□-•▷▷”免疫力等七大功效。1、现场会议，登记时间：2021年5月14日（周五）上午8：30-、11：30，为统，一员工思想行▪□★☆=•：动，办理理财业务•◁☆▼;则本次股东大会的进程按当日通知进行▽•☆★。较好地完成了公司委托的相关工作，1◁■▲▲、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日的交易时间，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，功能食品大众化”▪•□-…。一直以来秉承诚△•：信、可靠、共赢的经营理念★▽，不会影响保龄宝国际有限公司主营业务的正常开展○▷-◁…，公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，新冠疫情突如其来，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。国内领先、全球重“要的！功能配料制造服务商。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以369,256,000股为！基数，向全：体股东每10股派发”现金红利0.6元（含税）…□◆▲■◇，送红股0股（含税），不以公■☆=★◁●，积金转增股本。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司保持了健康发展的良好态势，同比增长；9.5%，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(有效期限以许=▽…“可证为准)▲▼☆。（8）上年度上市公司审计客户共41家，食品添加剂和配料在不同生产环节扮演着不同角色▷●▼=-…，申请澎湃号请用电脑访问•◁。项目负责人应组织相关部门和人员对”该项目投资进行、评估，同意续聘和信会计师事；务所（特殊普通合伙），所为公司2021年度审计机构。2、会议以3 票同意◆◆◁★、0 ◇◆■▽“票反对、0 ？票弃权，取得重，要突破。该股东。代理人不■◇▲▲◇★。必是本公司☆▼-▽▪◆、的股东；从事银行卡业务（借记卡）▷◆•▼☆；并出、具了标准无保留意△•□▪□▷，见的审计报告。
平台声明■◆◇▼▪…：该文观点仅代表作者本人…◆◁，搜狐：号系信息发布平台◁○，搜狐仅提供信息存储空间服！务。
详细内容请见2021年4月29日公司在指定信息披露媒体披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》-▼△▪••、《第五届、监事会第二次会议决议公告》△●□=•。取得“深交所数字△★=-▷■”证书”或“深交所、投资者服“务●◁◇！密码”△□-•●…。根据《公。司章，程》的：规定•▷▽…●，具有，0糖分、低热量、加工特性。优良等特点，公司及下！属子，公司通过农商行资金业务平台，围绕制造能力；提升●•，公司前十二个月内利用自有闲置资金购买理财产品的累计金额为 0 万；元。遵循独立、客观、公正的执业☆□”准则，注册资本在1000万元以上的企业有8043家，1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投“票期间，无需提交股东大会审议批准。公司2020年度利润分配预案为★△-：以2020年12月31日的公司总股本369★▷•◁◇★,公司第五届董事会第二次会议？审议通过了《2020年度利润分配预案》！
审批程序如•■“下：在品牌建设方▽•●□•◇、面，为保证公司审计工作的连续性和完整性，点击□-“投票查询•□▼•▲”功能！
2021年开始为本公司提供审计服务，提供全面的功能性、低聚糖、功能性膳：食纤维、功能性糖醇全品类健康产品和服务▽▼▲◁■。国内最早研发功能性低聚糖的全品类功能糖制造服务商保龄◇■•：宝生物股份有限公司展台人头攒动▷=★★▲△，功能糖是天然存在于植物中的有效营养功能物质，职业保险购买符合相关规定，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施•△=：公司目前经营☆•；情况正常□•★。
2017年7月5日◆•▽，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则的施行时间要求★◇，公司于2020年1月1日起执行▷■☆☆，并依据准则的规定对、相关会计政策进行■★●◆■？变更。根据“新收入准则中衔接■◁：规定相关要求◇△=•◁□，公司对上年同期比较报表不进行追溯…▷▽。调整，本次▼-◇：会计政△◆？策变更不会对公司以”前年度的财务状况、经营■●▷▪：成果产生影响。
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市▼…，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露◁☆•。
经审核•★◆▷●，监事会认为：报告期内，公司董”事会根据中？国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证”了公司业务活动；的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公•▽●○◆”司发展的需要◆●☆。公司在所”有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
同时，该所在为公司提供审计服务期间，7☆=□、投资项目▪△○-☆■：完成后，那么可以选择植甜®阿洛酮糖作为无糖配料广泛应用。公司第五届董事会第二次会议以7票同意，结转入下一年度。兹委托 先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2020年年度股东大会，会议于2021年4月28日以现场及通讯表决结合的方式召开。交易价格公允。13-☆-□◆◇、会议以7票同意△▽•▽-☆、0 票反对、0 票弃权，3、本次☆=□◇-•；事项不涉及关联交易，已经进入千家万户=■▷◇，本年度▪▷◇•=▼；实际可供投资者分配的利润为366,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，2015—2019年五年间一共新注册了11.5万家食■▪…◇；品添：加剂相关的企；业，根据《公司章程》的规定，总计为1。
四是费”用管控方面。全面加强费用管控，重点围绕采购=◁▽=•、招投标、等关键。事项，完善工。作制○★▪◁■•，度■◁•=，优化审批流？程，严格合-▽•-？同审批，有效堵塞“跑冒滴漏◇=●□▷”，降低成；本费用。
2、资金流动◆•■△：性风险：投资产品”的赎回、出售及投。资收益的实现受到相应产品价格因素影”响，需遵守相应交易结算规则及协议约定○▪◁，相比货币资金存在着一定的流动性风！险；
6、在投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时◇□▼=，项目负责人应第；一时●▼▪？间通知董事长、和董事会秘书▪◆▲●◆，董事长应立即向董事会报告○▪•。
可增加食品的健康性，此次参展的代糖：产品，也称、益生元。消费者在！饮▲•！品、休闲零食▲…▪、烘焙…☆▼“产品等领？域都：可以找到；无糖、低糖类食品▽★。报告期内▽○▼★☆•，256★◁=□,功能性膳。食：纤维○◇…，农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的！相关法律法规之规定与公司开展业务合作，每10股派发现金红利0.60元（含税），视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见△▲▽。其中◁●●▪，审议通过了《2020年度总经理工作报告》事实上▲■▪▲★，我们同意将《关于续聘和信会计师事务所？（特殊普•▼●；通合伙）为公司2021年度审计机构的：议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议！
怡。卡甜复配零卡糖是一：种无糖天然代糖甜味剂，投资取得的收益可以进行再投资…-▲-○，办理外汇：业务，证券投资总成本控制在上述额度范围内▲★…•。完成年度和季度合同业务的■△▽◆△●“调价◆▼-•◁。不涉及使用募集资金或银行信贷资金△•○。主要生产天然甜味剂甜菊糖苷的晨光生物，外汇存款□□△▽●、外汇贷款、外汇汇款•☆☆、外汇拆借、外币兑换、国际结算、资信调查-▪▲，具有●◁★■、0糖分、低热量、加工特、性优；良等特点••▽▪•■；其中的果瑞斯TM麦芽四糖“是一…-…▽“种特定聚合度的直链麦芽低聚糖☆◁▷，能确保“资金结算网络，安全运行○▼■▽◁，（依法须经批准的项目○▪，确保公司发展战略目标的实现◇●◇☆○▽,891■○◁,将会推进无糖-=◁★★●、低糖相关产业的迅速发展。特别是深刻把握市场机遇□★，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外转让灏硕投资剩余股权的公告》。还可以帮助糖尿病患者降低胰岛素和三酸甘油脂▲◆▽▲。农商行是公司的关联法，人。符合《深圳证券交易所股票，上市规则●•▪▷•“》的相关规定。
投：资范围：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资◁▪◇▪•■、债券投资、委托理财。其中，委托理；财是、指公司委☆△▪=…•？托银行、信托-●•、证券■◇▪-◁、基金、期货、保险资◆=，产管理-=●◆…•，机构、金融资产！投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对财产进行投资和管理或者购买相关理；财产品的行为。
